Эмираты и Испания единым фронтом против отмывания капиталов

0 0

Министерство внутренних дел ОАЭ вместе с испанским коллегой проводит Национальный курс по борьбе с отмыванием денег

Previous
Next

A-AA+
ДУБАЙ, 28 февраля 2021 г. (WAM) — Национальный курс по борьбе с отмыванием денег, организованный Министерством внутренних дел ОАЭ в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Испании, начался в воскресенье в Дубае с участием представителей Министерства юстиции, Центрального банка ОАЭ и Федерального таможенного управления. Курс, который продлится одну неделю, является частью усилий Министерства внутренних дел по поддержке международных вопросов, которыми занимается ОАЭ, и развитию способностей их граждан. Курс проводится в сотрудничестве с Королевством Испания, партнером Министерства внутренних дел в Международном альянсе безопасности, и направлен на повышение квалификации сотрудников по борьбе с отмыванием денег, с целью повышения эффективности борьбы с такими преступлениями. В ходе курса будут рассмотрены темы, связанные с наращиванием национального потенциала и использованием опыта Испании. Сюда входят способы выявления отмывания денег, отслеживания средств, выявления реальных бенефициаров компаний, продвижения международных систем и программ и развития стратегических партнерств по борьбе с отмыванием денег. Также будут представлены случаи из реальной жизни, а также практический опыт совместных международных операций, проводимых для борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег.


						Эмираты и Испания единым фронтом против отмывания капиталов

wam.ae (ОАЭ) / Национальный курс по борьбе с отмыванием денег, организованный Министерством внутренних дел ОАЭ в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Испании, начался в воскресенье в Дубае с участием представителей Министерства юстиции, Центрального банка ОАЭ и Федерального таможенного управления.

Курс, который продлится одну неделю, является частью усилий Министерства внутренних дел по поддержке международных вопросов, которыми занимается ОАЭ, и развитию способностей их граждан. Курс проводится в сотрудничестве с Королевством Испания, партнером Министерства внутренних дел в Международном альянсе безопасности, и направлен на повышение квалификации сотрудников по борьбе с отмыванием денег, с целью повышения эффективности борьбы с такими преступлениями.

В ходе курса будут рассмотрены темы, связанные с наращиванием национального потенциала и использованием опыта Испании. Сюда входят способы выявления отмывания денег, отслеживания средств, выявления реальных бенефициаров компаний, продвижения международных систем и программ и развития стратегических партнерств по борьбе с отмыванием денег. Также будут представлены случаи из реальной жизни, а также практический опыт совместных международных операций, проводимых для борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.